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海关破6100万元洗黑钱案拘3人

发布时间:2025-05-24 19:40:58
中评社北京5月24日电/据大公报报导,香港海关根据一宗半年前侦破的毒品案件作跟进调查后,前日(22日)侦破一宗怀疑处理贩毒得益涉款6100万元的洗黑钱案,拘捕2女1男。  打击贩毒揭案中案  去年10月,海关侦破1宗涉及约190万元的毒品案件并拘捕2名怀疑涉案人士。人员展开调查后,发现其中1名被捕者在4间银行开设的户口,处理大量来历不明的可疑款项。同时,发现1名55岁本地女子及1名30岁本地男子从有关户口涉嫌转账或收取大量资金。由去年1月至12月期间,3人合共在7间本地银行包括4间虚拟银行,开设10个户口,总共处理约6100万元怀疑贩毒得益,交易次数超过1万宗。单日最高交易次数高达300次,最高入帐金额140万元。  海关前日(22日)采取行动,以洗黑钱罪名,拘捕该名55岁本地女子及该名30岁本地男子,搜查两人位于何文田及东涌的住所,检取3部手提电话。同日,海关人员再以洗黑钱罪名拘捕因有关贩毒案件而正被还押的1名63岁本地女子。  被捕3人互不相识,据瞭解其中1人收取2000元报酬开设银行户口,将户口卖予犯罪集团清洗黑钱。2名被捕者获准保释候查,1名被捕人士继续被还押。案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。